KRAKEN · Productos y mecanismos de comercio en mercados de la darknet
Para minimizar los riesgos al usar plataformas de la darknet, utilice el navegador Tor, una VPN y criptomonedas de alta privacidad como Monero (XMR). Los mercados de la darknet se dedican principalmente al comercio de sustancias psicotrópicas, documentos falsificados, tarjetas bancarias con saldo y datos robados como registros, contraseñas y volcados de bases de datos.
El mecanismo de transacción se basa en un sistema de depósito en garantía, donde la plataforma retiene el pago hasta que el comprador confirma la recepción de la mercancía. Los vendedores operan mediante entrega sin contacto (con geolocalización y fotos) o utilizan correo con direcciones de destinatario falsas. La fiabilidad de los vendedores se evalúa mediante un sistema de calificación interno y reseñas moderadas por la administración.
La oferta digital incluye exploits, acceso RDP a redes corporativas y Fullz (conjuntos de datos personales que contienen nombres completos, direcciones y números de seguridad social). Las transacciones se procesan mediante mezcladores para interrumpir la conexión entre el remitente y el destinatario, lo que dificulta el seguimiento financiero por parte de las fuerzas del orden.
Espejos cebolla verificados
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Acceso directo mediante conexión VPN:
Un catálogo de productos ilegales y servicios digitales de tiendas clandestinas.
La mayor parte de las ventas en las tiendas clandestinas se generan a partir de cuatro categorías: sustancias psicoactivas, fallos de seguridad, datos personales y equipos especializados.
Surtido de materiales y sustancias
- Sustancias psicoactivas: Estimulantes, alucinógenos, opiáceos y análogos sintéticos. Se venden a través de "gotas": puntos de entrega secretos con etiquetas GPS y fotografías.
- Surtido de farmacia: Medicamentos con receta, analgésicos potentes y medicamentos cuya circulación está restringida en ciertos países.
- Documentos falsos: Los pasaportes, permisos de conducir, diplomas y certificados se dividen en "réplicas", que presentan similitud visual, y "originales", que están inscritos en los registros estatales.
bienes digitales y servicios cibernéticos
Aquí, las transacciones se procesan al instante, mediante servicios de emisión automática o de depósito en garantía:
- Datos de la tarjeta bancaria (Fullz): Conjunto completo de datos: número de tarjeta, CVV, nombre del titular, dirección y fecha de nacimiento (para verificación).
- Nombres de usuario y contraseñas: Acceso a correos electrónicos empresariales, servicios de streaming, redes sociales y portales gubernamentales.
- Software especializado: Ladrones de datos, criptografía, exploits para versiones específicas de sistemas operativos y herramientas DDoS.
- Instrumentos de pago: Tarjetas clonadas, cheques falsificados y servicios de conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria.
Servicios especializados
- Técnicas manipulativas: Servicios para adivinar contraseñas, phishing dirigido y eludir los sistemas de verificación KYC.
- Limpieza de reputación: Eliminar menciones negativas de los motores de búsqueda y crear una red de bots para mejorar el posicionamiento.
- Servicios confidenciales de proxy y VPN: Venta de direcciones IP dedicadas de diferentes jurisdicciones para ocultar la ubicación real.
- Fugas de bases de datos: Venta de archivos con información interna de la empresa: números de teléfono y correspondencia de los empleados.
Mecanismos de pago con criptomonedas y sistemas de garantía de transacciones (depósito en garantía).
Todas las transacciones en los mercados de la dark web se realizan con criptomonedas anónimas. Monero (XMR) es la criptomoneda estándar: las firmas de anillo y las direcciones ocultas hacen imposible rastrear al remitente, al destinatario y el monto de una transferencia en la cadena de bloques. Bitcoin (BTC) se usa con menos frecuencia: la transparencia de la cadena de bloques requiere la mezcla de criptomonedas o CoinJoin para romper la cadena de identidad-transacción.
Tecnología de depósito en garantía y pagos automáticos
El depósito en garantía es un mecanismo de retención de pagos que la administración utiliza hasta que el comprador confirme la recepción del artículo. El proceso funciona de la siguiente manera: el comprador transfiere los fondos a la billetera de tránsito de la plataforma, los fondos se bloquean y el vendedor recibe una notificación de que el artículo puede enviarse. Una vez que el comprador confirma la entrega o transcurre el período de espera (de 3 a 14 días), los fondos se transfieren a la billetera del vendedor.
Existen dos tipos de sistemas de garantía en funcionamiento:
- Depósito en garantía estándar: todos los fondos son controlados por la administración del sitio.
- Multifirma: una transacción requiere la confirmación de dos de las tres partes (comprador, vendedor y árbitro del mercado), lo que elimina la posibilidad de robo de fondos por parte de la administración de la plataforma (estafa de salida).
Disputas y arbitraje
Si surge una disputa (un artículo no ha llegado o no coincide con el pedido), el comprador inicia un arbitraje. El panel de arbitraje solicita pruebas: capturas de pantalla de la correspondencia, fotos del envío o el número de seguimiento del paquete. La decisión del arbitraje es definitiva: el dinero se devuelve al comprador o se transfiere al vendedor. Para minimizar riesgos, utilice únicamente plataformas que ofrezcan reembolsos automáticos si no se recibe la confirmación de recepción dentro del plazo especificado.
MERCADO DEL KRAKEN
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