KRAKEN · Alcance y mecanismos de las transacciones en la darknet
Para minimizar los riesgos al operar en mercados ilícitos, utilice el navegador Tor, una VPN y criptomonedas altamente anónimas, principalmente Monero (XMR). Los principales productos que se comercializan en estos mercados ilícitos incluyen sustancias psicotrópicas, documentos falsificados, tarjetas de crédito y datos robados: registros, contraseñas y volcados de datos.
El mecanismo de transacción se basa en el depósito en garantía (Escrow): la plataforma bloquea el pago hasta que el comprador confirme la recepción de la mercancía. Los vendedores operan mediante el sistema Dead Drop (transferencia sin contacto con geolocalización y fotos) o utilizan correo con direcciones de destinatario falsas. La fiabilidad de los proveedores se evalúa mediante sistemas de calificación y reseñas internas, moderadas por la administración.
La oferta digital incluye exploits, acceso RDP a redes corporativas y Fullz (conjuntos de datos personales que contienen nombres completos, direcciones y números de seguridad social). Las transacciones se procesan mediante mezcladores para interrumpir la conexión entre el remitente y el destinatario, lo que dificulta el seguimiento financiero por parte de las fuerzas del orden.
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Bienes y servicios digitales prohibidos en tiendas en la sombra
El núcleo de las ventas en los establecimientos clandestinos se compone de cuatro categorías: sustancias psicoactivas, herramientas para eludir la seguridad, datos personales y equipos especiales.
Lotes físicos y sustancias
- Compuestos psicotrópicos: Estimulantes, alucinógenos, opiáceos y análogos sintéticos. Se venden a través de "gotas": puntos de entrega secretos con etiquetas GPS y fotografías.
- Medicamentos recetados: Medicamentos con receta, analgésicos potentes y fármacos cuya libre circulación está prohibida en varios países.
- Documentos falsos: Los pasaportes, los permisos de conducir, los diplomas y los certificados se distinguen entre "réplicas" visuales y "originales" registrados.
Productos digitales y servicios cibernéticos
En este segmento, las transacciones son instantáneas: los bienes se emiten automáticamente o a través de un depósito en garantía:
- Paquetes Fullz para tarjetas bancarias: Para superar la verificación, se requiere el paquete completo de datos: número de tarjeta, CVV, nombre del titular, dirección y fecha de nacimiento.
- Cuentas e inicios de sesión: Acceso a correos electrónicos corporativos, servicios de streaming, redes sociales y portales gubernamentales.
- Software especializado: Ladrones de datos, cifradores, exploits para versiones específicas de sistemas operativos y herramientas de ataque DDoS.
- Herramientas para retirar dinero: Tarjetas clonadas, cheques falsificados y servicios de cambio de criptomonedas
Servicios especializados
- Ingeniería social: Adivinación de contraseñas, phishing dirigido y fraude de verificación KYC
- Eliminar la negatividad: Limpiar los resultados de los motores de búsqueda y crear una granja de bots para mejorar el posicionamiento.
- Servidores proxy anónimos y VPN: Proporcionamos direcciones IP dedicadas de varios países para anonimizar su ubicación real.
- Bases de datos fusionadas: Comercio de volcados de bases de datos corporativas: números de teléfono, correspondencia interna y datos confidenciales de empleados.
Mecanismos de pago y depósito en garantía con criptomonedas
Los mercados de la dark web utilizan criptomonedas anónimas para realizar transacciones. Monero (XMR) es la más común: sus firmas de anillo y direcciones ocultas hacen imposible rastrear al remitente, al destinatario y el monto de una transferencia en la cadena de bloques. Bitcoin (BTC) es menos popular debido a su registro transparente, que requiere el uso de mezcladores o CoinJoin para romper la conexión entre la identidad y la transacción.
Tecnología de depósito en garantía y pagos automáticos
El depósito en garantía es un mecanismo mediante el cual la administración de la plataforma retiene el pago hasta que el comprador confirme la recepción de la mercancía. El proceso funciona así: el comprador transfiere los fondos a la billetera temporal de la plataforma, estos se bloquean y el vendedor recibe una notificación de que el envío está listo. Una vez que el comprador confirma la entrega o transcurrido el período de espera (de 3 a 14 días), los fondos se transfieren a la billetera del vendedor.
Existen dos tipos de sistemas de garantía:
- Depósito en garantía estándar: los fondos son controlados por la administración del sitio.
- Multifirma: una transacción requiere la confirmación de dos de las tres partes (el comprador, el vendedor y el árbitro), lo que evita el robo de fondos por parte de la administración (estafa de salida).
Procedimiento de resolución de disputas y arbitraje
En caso de disputa —si el artículo no se recibe o no coincide con la descripción— el comprador abre una disputa. El panel de arbitraje solicita pruebas, como capturas de pantalla de la correspondencia, fotos del paquete recibido o números de seguimiento. El panel de arbitraje toma una decisión final: un reembolso al comprador o una transferencia al vendedor. Para minimizar los riesgos, se recomienda utilizar únicamente plataformas que implementen un mecanismo de reembolso automático si no se recibe el recibo dentro de un plazo determinado.
MERCADO DEL KRAKEN
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