KRAKEN · Gama de productos y mecanismos de transacción en la Darknet
Para reducir los riesgos al interactuar con los mercados de la darknet, utilice el navegador Tor, una VPN y criptomonedas con funciones de privacidad mejoradas como Monero (XMR). La mayor parte del volumen de transacciones en los mercados de la darknet consiste en sustancias psicoactivas, documentos falsificados, tarjetas de crédito y datos robados: registros, contraseñas y bases de datos filtradas.
El mecanismo de transacción se basa en el depósito en garantía (Escrow): la plataforma bloquea el pago hasta que el comprador confirme la recepción de la mercancía. Los vendedores utilizan el sistema Dead Drop (transferencia sin contacto mediante marcadores con coordenadas GPS y fotos) o servicios postales con direcciones falsas. La verificación de los proveedores se realiza a través de calificaciones y reseñas internas, moderadas por la administración del mercado.
El segmento de bienes digitales incluye exploits, acceso a redes corporativas mediante RDP y la venta de datos personales (Fullz), que incluye nombres, direcciones y números de seguridad social. Todas las transacciones se procesan a través de mezcladores que cortan la conexión entre el remitente y el destinatario, lo que dificulta el control financiero por parte de las fuerzas del orden.
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Un catálogo de productos ilegales y servicios digitales de tiendas clandestinas.
Cuatro categorías principales conforman la mayor parte de las ventas en las tiendas clandestinas: sustancias psicoactivas, dispositivos antirrobo, datos personales y equipos especiales.
Lotes físicos y sustancias
- Compuestos psicotrópicos: Estimulantes, alucinógenos, opiáceos y análogos sintéticos. La distribución se realiza mediante puntos de entrega secretos: puntos que contienen coordenadas y evidencia fotográfica.
- Productos farmacéuticos: Medicamentos con receta, analgésicos potentes y medicamentos cuya venta sin receta está prohibida en ciertos países.
- Documentos falsos: Los pasaportes, permisos de conducir, diplomas y certificados se dividen en "réplicas", que presentan similitud visual, y "originales", que están inscritos en los registros estatales.
bienes digitales y servicios cibernéticos
En este sector, las transacciones se procesan instantáneamente a través de sistemas de emisión automatizados o servicios de depósito en garantía:
- Tarjetas bancarias (paquetes completos): Conjunto completo: número de tarjeta, código CVV, nombre del titular, domicilio y fecha de nacimiento para su verificación.
- Cuentas e inicios de sesión: Acceso a correos electrónicos corporativos, servicios de streaming, redes sociales y portales gubernamentales.
- Software de hackers: Ladrones de datos, criptografía, exploits para versiones específicas de sistemas operativos y herramientas DDoS.
- Instrumentos de pago: Tarjetas rechazadas, cheques falsificados y servicios de conversión de criptomonedas en efectivo.
Servicios especializados
- Ingeniería social: Servicios de adivinación de contraseñas, spear phishing y elusión de la verificación KYC
- Limpieza de reputación: Eliminar la negatividad de los resultados de búsqueda y crear una red de bots para mejorar el posicionamiento.
- Proxies y VPN seguros: Venta de direcciones IP dedicadas de diversas jurisdicciones para enmascarar ubicaciones reales.
- Filtraciones de información corporativa: Comercio de volcados de bases de datos corporativas: números de teléfono, correspondencia interna y datos confidenciales de empleados.
Métodos de pago con criptomonedas y mecanismos de depósito en garantía
Todas las transacciones en los mercados de la dark web se realizan con criptomonedas anónimas. El estándar principal es Monero (XMR), que, mediante firmas de anillo y direcciones ocultas, bloquea por completo el análisis de la cadena de bloques. Bitcoin (BTC) se usa con menos frecuencia debido a su registro transparente, que requiere el uso de herramientas de mezcla adicionales o servicios CoinJoin para romper el vínculo entre la identidad del usuario y la transacción.
Tecnología de depósito en garantía y pagos automáticos
El mecanismo de depósito en garantía consiste en que la administración congela los fondos hasta que el comprador confirme la recepción de la mercancía. El proceso funciona así: el comprador transfiere los fondos a la billetera temporal de la plataforma, estos se congelan y el vendedor recibe una notificación de que el envío está listo. Los fondos se liberan al vendedor una vez que el comprador confirma la entrega o después de un período determinado (generalmente de 3 a 14 días).
Existen dos tipos de sistemas de garantía:
- Depósito en garantía clásico: los fondos están bajo el control de la administración de la plataforma.
- Multifirma: una transacción requiere la confirmación de dos de las tres partes (el comprador, el vendedor y el árbitro), lo que evita el robo de fondos por parte de la administración (estafa de salida).
Arbitraje y resolución de disputas
Si surge una disputa (por ejemplo, si el artículo no se recibe o no coincide con la descripción), el comprador abre una reclamación. El panel de arbitraje solicita pruebas, como capturas de pantalla de la correspondencia, fotos del paquete recibido o números de seguimiento. El panel de arbitraje toma una decisión final: un reembolso al comprador o una transferencia al vendedor. Para minimizar los riesgos, utilice únicamente plataformas que ofrezcan un mecanismo de reembolso automático si no se confirma la recepción en un plazo determinado.
MERCADO DEL KRAKEN
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